Банк России открыл сервис, который позволяет по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.

Эту новую возможность по проверке участников закупок, есть смысл рассмотреть заказчикам, работающим по 223-ФЗ и в части использования для оценок заявок или предквалификации.

Например, допускать до определенных закупок только низко рисковых участников или в части оценки начислять соответствующие баллы.

Автор(ы):
Источник: https://t.me/tendery_ru/187
Опубликовано: Tendery.ru